Uma operação da Polícia Federal cumpre mandados contra um grupo de Mato Grosso do Sul responsável pelo esquema de pirâmide Trust Investing. Segundo as investigações, o esquema captou recursos de mais de 1,3 milhão de pessoas, em mais de 80 países, gerando um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.
Na ação, foram bloqueados R$ 20 milhões em bens. Patrick Abrahão, marido de Perlla, é um dos presos na ação.
Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva contra os líderes da organização criminosa e 41 mandados de busca e apreensão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.
As investigações da Operação “La Casa de Papel” foram iniciadas no município de Dourados (MS), após a autuação de dois suspeitos que se deslocavam para a fronteira do Paraguai, com escolta armada, transportando esmeraldas avaliadas em US$ 100 mil , sem origem legal, em 2021.
Como funcionava o esquema
A empresa gerenciada pelos investigados oferecia pacotes de investimentos a partir de US$ 15, com promessa de ganhos diários, que poderiam chegar a até 20% ao mês e mais de 300% ao ano, por meio de transações no mercado de criptoativos por supostos “traders” a serviço da empresa, os quais seriam utilizados para multiplicar o capital investido.
Investimentos com supostos lucros vindos de minas de diamantes e esmeraldas que a empresa possuía no Brasil e exterior, em mercado de vinhos, de viagens, também eram oferecidos.
Além de vender a imagem de que toda a empresa era legalizada em diversos países do mundo, os investigados, usavam as redes sociais para persuadir as vítimas com o discurso de sucesso pessoal e de investimentos, por meio de publicações de ostentação, como viagens internacionais para Dubai, Cancun e Europa.
Todo dinheiro arrecadado era movimentado em contas bancárias dos investigados, empresas de fachada, parentes, além de terceiros ligados ao grupo, que, inclusive, contou com o auxílio de uma entidade religiosa que, sozinha, movimentou mais de R$ 15 milhões.
